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公告显示,庞大集团及相关责任人存在三大违法事实:一、庞庆华、庞大集团未如实披露权益变动情况。在2015年3月4日,庞庆华披露的《权益变动报告书》中未如实披露其一致行动人当时仍实际控制和拥有相关“庞大集团”股票的事实,遗漏披露其通过涉案收益互换进行融资的安排。同日,庞大集团披露的《庞大汽贸集团股份有限公司关于控股股东的一致行动人权益变动的提示性公告》,系按照《权益变动报告书》口径披露,相关内容亦存在虚假记载和重大遗漏。二、庞大集团未按规定披露关联交易。2015年3月2日至 5月27日期间,庞大集团及其子公司与关联方冀东物贸、中冀贸易发生多笔非经营性资金往来的关联交易。庞大集团对其与关联方发生的关联交易并未履行信息披露义务。三、庞大集团未披露自身涉嫌犯罪被司法机关调查。2016年10月24日,庞大集团因涉嫌犯罪被公安机关出具《调查取证通知书》,及2017 年 3 月 27 日,公安机关向庞大集团出具《撤销案件决定书》等情况,庞大集团对其被调查的情况并未履行信息披露义务。

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